Masak süreci nedir? Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere finansal işlemlerin hukuka uygunluğunu incelemek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Aşağıdakilerden hangisi suç gelirlerini aklama aşamalarından? Kara para aklama; yerleştirme, ayırma ve bütünleştirme olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Şirinler yöntemi nedir? Smurfing yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adıyla kara paranın, dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finansal sisteme sokulması işlemidir. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasıyla ilgili bir yöntemdir. Para aklama nedir örnek? Kara para aklama, gelir ile suç arasındaki bağı koparmakla ilgilidir. Örneğin, İngiltere’de eroin satışından 1…
Yorum Bırak